1: かばほ～るφ ★ 2016/04/07(木) 10:22:27.52 ID:CAP_USER*.net
マルチ商法で３億円集めた男性、租税回避地に会社所有
2016年4月7日07時14分

他人に商品を紹介し、購入してもらえば紹介料が入ってもうかるなどと誘う「マルチ商法」の日本人関係者が、
インド洋の島国セーシェルのタックスヘイブン（租税回避地）に会社を所有していたことが、
南ドイツ新聞と国際調査報道ジャーナリスト連合（ＩＣＩＪ）が入手した秘密ファイル「パナマ文書」からわかった。

連鎖販売取引ともいわれるマルチ商法は取引自体は違法ではないが、会員が増えるのに伴い、
扱う資金量も膨らむのが特徴。悪質業者の間では当局の目を逃れるため、集めた資金をタックスヘイブンの会社に
移す手法が横行しているとされ、ＩＣＩＪも「犯罪がらみの財産隠しの温床になっている」と指摘する。

タックスヘイブンに会社を所有していたのは兵庫県の男性（４１）。
２０１３年８月、別の日本人から譲渡される形で会社を約５０万円で取得したという。
訴訟記録などによると、０６年９月から１年間で延べ８００人から約３億円を集めたが、
男性は一部の人たちから「架空の投資話で出資金をだまし取られた」と返還を求められ、
裁判所で約３６００万円の支払いを命じられている。

この男性は朝日新聞の取材に対し、マルチ商法で３億円を集めたことを認めたうえで
「悪質なマルチ関係者の多くがタックスヘイブンに会社を持っている」と語った。
男性は裁判所の支払い命令に応じておらず、自らの会社については
「海外でネットビジネスを始めようとしただけ」と述べ、資金隠しの目的を否定した。
（五十嵐聖士郎）

朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASJ46012FJ45UUPI005.html

6: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:27:08.47 ID:3OG4vvq10.net
日本の法人の名前もがんばって書いて、朝日。

7: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:27:31.36 ID:Ml6PKpV30.net
これの何が悪いんだ?

8: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:27:43.05 ID:YV9Xcz4u0.net
こんな小者でも細かく判明するんだからもっと大物はよ

10: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:28:41.85 ID:EWsml5xs0.net
マルチ商法は日本から出て行けよ。

12: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:28:43.53 ID:p4dhU3bW0.net
年間で55兆円分の課税額にも及ぶ租税回避か
そら国体そのものの根幹を揺るがす事態だな

15: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:29:30.33 ID:fHSAvlsy0.net
＞架空の投資話で出資金をだまし取られた

これはマルチ商法じゃなくて、
投資詐欺だろ。

17: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:30:52.14 ID:/Btr9Px10.net
3億でリストにのるならば、もっと金を持ってる奴は必ず文書に載ってるってことでいいのかな？
まぁこの男はもっと多く金を持ってたんだろうけど

31: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:37:09.60 ID:o9Q+fle10.net
>>17
リークされたのはパナマだけ。
ケイマンやバミューダは含まれてない。
しかも、パナマの4番目だけ。

21: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:33:10.06 ID:EgwBo+Wr0.net
事業として売上3億円ってどうなん？

28: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:35:17.64 ID:Kw8MmhyWO.net
スケープゴートだろこれ

29: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:35:59.45 ID:TPHkZ4Qj0.net
何故こいつの名前を出さないの？
つか、なぜこんな詐欺師がノウノウと社会で生活してるんだ？

32: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:38:13.40 ID:pXxae+Ki0.net
55兆円てすごいな。
国家予算クラスの金額だわ。

40: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:44:48.51 ID:1RMYHUGx0.net
>>32 氷山の一角だし100兆は余裕だろ

34: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:40:59.02 ID:98SsENDSO.net
租税回避もだがマルチ自体も禁止にしろよ

37: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:42:07.27 ID:3X9K3xML0.net
アグネスはどうなのよ

47: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:50:51.82 ID:xrd66e9V0.net
これちゃんと追求して課税したら、消費税分くらいは賄えるのになぁ

49: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:52:18.20 ID:tVorkLwF0.net
no title

50: 名無しさん＠１周年 2016/04/07(木) 10:52:45.16 ID:lE9zfOii0.net
スイスの銀行は敷居が高くてこっちのほうがもてはやされるのはわからないでもない。

引用元: ・【社会】マルチ商法で3億円集めた兵庫県の男性、タックスヘイブン（租税回避地）に会社を所有…「パナマ文書」で判明
http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1459992147/